适用场景
- 合同、投资、借贷、经营争议被纳入刑事程序
- 企业负责人、财务人员或业务人员被调查
- 案件涉及电子数据、银行流水和多方交易关系
- 需要区分民商事争议、行政风险和刑事责任边界
重点审查方向
- 资金流向与交易背景能否相互印证
- 当事人的岗位职责、决策权限和实际参与程度
- 主观故意、非法占有目的或明知状态是否有证据支持
- 被害人陈述、合同文件、财务资料和电子数据之间的关系
律师可开展的工作
- 梳理交易结构、资金路径和关键参与人关系
- 审查合同、流水、聊天记录、财务凭证等材料
- 分析罪名构成要件和商业事实之间的对应关系
- 协助企业和家属有序准备可提交的客观材料